Заявление о выходе из состава совета директоров

Конференция ЮрКлуба

выход из состава Совета директоров

Yanika 24 Дек 2008

Yago 24 Дек 2008

Полномочия указанного члена считаются прекращенными с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

мне трудно представить «соответствующее» решение ОСА.
Дальше нужно поднять все, что есть на тему прекращения полномочий члена СД (возможно ли вообще и в каких случаях).
Глядишь — ответ и нарисуется.

Привраттник 26 Дек 2008

Боюсь что не нарисуется.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу
от 19 августа 2002 года Дело N 33/9
Доводы кассатора о неправильном толковании судом подпункта 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» не основаны на законе, поскольку закон не называет иного порядка прекращения полномочий члена совета директоров, как по решению общего собрания акционеров общества, в том числе и для выхода из состава совета по письменному заявлению самого члена совета директоров.

Согласен с доводами кассационой инстанции.

Yanika 26 Дек 2008

Yago 27 Дек 2008

Иначе существует возможность признания судом недействительным решений совета директоров, если один из его членов не явился на заседание, даже по причине подачи заявления о выходе из состава совета директоров

Не всех, а только тех, где требуется единогласие. Плюс существование такого «неходящего» члена продолжает влиять на кворум и, возможно, смещает расклад голосов в СД, если в СД конфликт. Это собственно все основные негативные последствия.
Так что ВОСА созывать придется, только если вас не устраивают эти последствия.

Yanika 27 Дек 2008

Romuald 27 Дек 2008

Может ли член Совета, написавший заявление, как-то свои права нарушенные защищать, ну не хочет он состоять в Совете, а его «заставляют» не созывая ВОСА

А какая норма предоставяет ему право , которое теперь нарушено и подлежит защите?

Yanika 28 Дек 2008

Romuald 28 Дек 2008

если Совет директоров не захочет созывать ВОСА для прекращения полномочий и избрания нового состава, то члену пожелавшему выйти из состава Совета так и предстоит быть членом до следующего ВОСА или ГОСА?

А если созванное ОСА не станет досрочно прекращать полномочия действующего Совета?

forum.yurclub.ru

Как выйти из состава директоров организации?

Как выйти из состава директоров?

Ответы юристов (2)

Председателю Совета директоров

о выходе из состава Совета
директоров акционерного общества

В связи с __________________________________ прошу созвать внеочередное
общее собрание акционеров для решения вопроса о сложении с меня полномочий
члена Совета директоров (варианты: Публичного, Закрытого) акционерного
общества «________________________________________».
(наименование)

«___»__________ ____ г.

Член Совета директоров:
________________________/____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

В соответствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» со дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 ГК РФ об акционерных обществах. Положения Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о закрытых акционерных обществах применяются к таким обществам впредь до первого изменения их уставов.
В соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.

Уставом может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников общества, прямо поименованных в уставе общества либо имеющих определенные признаки, например обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера, и (или) обусловленных наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств. Кроме того, предоставление права на выход из общества может быть осуществлено и по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно (п. 2 ст. 8 Закона ООО).

В соответствии с действующим законодательством:

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об акционерных обществах»

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.
(в ред. Федерального закона от 24.02.2004 N 5-ФЗ)
Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 24.02.2004 N 5-ФЗ.
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II настоящего Федерального закона.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 146-ФЗ)

4. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
(в ред. Федерального закона от 24.02.2004 N 5-ФЗ)
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

​Решение данного вопроса отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

Юридический Форум

Адвоката Студенецкого

Выход из Совета директоров

Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 11

Странно, но не смог найти ответа на, казалось бы, простой вопрос:

При поступлении в совет директоров заявления о выходе из его состава
одного из членов совета директоров (добровольно), нужно назначать внеочередное собрание акционеров ОАО по выбору полного состава СД и списком кандидатов на все 5 (пять) мест в СД или только выборы одного кандидата, взамен выбывшего?
В составе СД у нас 5 чел. (мин по закону ОАО взяли — 5, а в уставе нет ограничений и внутренних положений у нас по ОАО, тоже нет).

Зарегистрирован: 18.04.2007
Сообщения: 978
Откуда: Москва

Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 11

Член СД одновременно с заявлением о выводе его из состава СД подал требование на созыв Внеочередного общего собрания акционеров с повесткой:
1. Освобождение его от членства СД (так как только общее собрание может его освободить, поскольку оно его выбирало)
2. Перевыборы в новый СД со списком новых кандидатов в СД.

Может ли старый СД отказать ему в созыве ВОС по перевыборам СД?

Может ли выбывший член СД или любой из оставшихся членов СД самостоятельно созвать ВОС, если большинством голосов (3 члена СД из 4-х оставшихся — против перевыборов СД), ему будет дан отказ о созыве ВОС по перевыборам?

Зарегистрирован: 18.04.2007
Сообщения: 978
Откуда: Москва

Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 11

Уточняю: член СД, подавший заявление о выводе его из состава СД написал требование о созыве ВОС по перевыборам в СД.
Но получил отказ в созыве ВОС. Может ли он, как акционер, самостоятельно (без решения СД) созвать ОСА? По моему такое право есть у каждого акционера. Другое дело, что кворума может на этом собрании и не быть, но право-то есть или нет?

А по второму пункту, thanks за ссылочку, Постановление ВАС 6066/99 дает исчерпывающий ответ: член СД будет членом СД пока его ОСА не освободит. ХОшь не хошь — вкалывай и голосуй. Так получается.

Зарегистрирован: 18.04.2007
Сообщения: 978
Откуда: Москва

Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 11

Формулировка: «ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНЫ РЕШЕНИЕМ ОСА» включает в себя ВСЕ случаи выбытия, как добровольное, так и принудительное сложение полномочий. Значит решать вопрос об освобождении от членства в СД может только ОСА.
Это логично — кто давал полномочия, тот и лишает их. Ни сам член СД, ни остальные члены СД этого сделать не могут.
Давал согласие ОСА на работу в СД — РАБОТАЙ, забрал согласие — собери ОСА и уведоми всех об изменении своего решения, дай возможность ОСА принять решение о замещении вакансии или об изменении численного состава СД, или о его досрочных перевыборах. Просто так сбежать из СД можно только на тот свет.
В конце концов член СД может нести материальную ответственность за действия и бездействия. Сбежал из СД без созыва ОСА, перестал ходить на сорания СД и принимать участие в голосовании, а это может нанести ущерб при принятии ответственных решений по деятельности АО.
Поэтому формулировка «ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫБЫВШИХ» имеет ввиду: «За ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ, кого ОСА вывел из сотава СД (по добровольному заявлению или принудительно лишил полномочий)». Все живые, по которым ОСА решения не принимал, считаются членами СД и обязаны учавствоать в работе СД до тех пор, пока ОСА их не освободит.

forum.advocat-ac.ru

Член совета директоров подает в общество заявление о сложении с себя соответствующих полномочий. Является ли он в таком случае выбывшим членом совета директоров?

К сожалению, мы не можем дать однозначный ответ на данный вопрос. Поясним почему.

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) указывает, что члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном самим Законом об АО и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров (п. 1 ст. 66 Закона об АО). При этом Закон об АО ничего не говорит об условиях выдвижения кандидатур, необходимости заключения какого-либо договора или соглашения между членами совета директоров и обществом. Кроме того, ст. 64 Закона об АО предусматривает, что членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей только по решению общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими соответствующих функций. Отсюда следует вывод, что отношения между членами совета директоров и обществом не являются трудовыми, поскольку трудовые отношения основываются на соглашении между работниками и работодателем и по определению предполагают выполнение функции за оплату (ст. 15 ТК РФ). Следовательно, деятельность совета директоров акционерного общества и отношения между советом директоров общества и самим обществом регулируются нормами гражданского законодательства (постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 1456/05). В силу ст. 8, 307 ГК РФ обязательства могут возникать не только из договора, но и, например, из закона. Соответственно, и выплаты членам совета директоров не вытекают из договора, они основаны на законе и связаны с выполнением членами совета директоров управленческих функций (п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 106).

Таким образом, члена совета директоров и общество не связывают договорные отношения. Член совета директоров приобретает полномочия в силу своего избрания в этот орган.

Порядок же прекращения данных полномочий по инициативе самого члена совета директоров не урегулирован вовсе.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 48 Закона об АО к компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Из этого указания некоторые суды делают вывод, что член совета директоров признается выбывшим из состава совета директоров (досрочно прекратившим свои полномочия) только после того, как соответствующее решение примет общее собрание акционеров (смотрите, например, постановление ФАС Московского округа от 29.12.2008 № КГ-А41/10991-08, ФАС Западносибирского округа от 29.08.2006 № Ф04-5613/2006(25892-А75-13)).

Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо также учитывать следующее.

В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Согласно ч. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Соответственно, требования о заблаговременном предупреждении о прекращении гражданских правоотношений могут быть установлены только законом. Как правило, ГК РФ устанавливает такую обязанность для отказа от договорных обязательств (например, ст. 610, 738, 806, 859 ГК РФ).

Однако, как уже говорилось, члена совета директоров и общество не связывают договорные отношения. А закон устанавливает права и обязанности совета директоров как органа юридического лица, что позволяет говорить и о наделении правами лиц, избранных в него, предоставляет этим лицам право на получение вознаграждения, но не устанавливает их конкретных обязанностей по участию в работе совета директоров, а тем более – каких-либо имущественных или неимущественных санкций за их нарушение. Согласно п. 2 ст. 71 Закона об АО от членов совета директоров можно требовать возмещения убытков, причиненных виновными действиями (бездействием), повлекшим убытки обществ. Однако та же норма говорит, что не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Таким образом, общество не имеет никаких прав, никакой возможности понудить лицо, избранное членом совета директоров, к исполнению данной функции.

Следовательно, осуществление функций члена совета директоров или отказ от него зависит исключительно от волеизъявления лица, избранного в совет директоров. Соответственно, если какое-либо лицо довело до общества свое волеизъявление о сложении полномочий члена совета директоров, общество, в том числе в лице общего собрания акционеров, не может разрешать или не разрешать ему выйти из совета, а может только принять к сведению факт выхода. В этой связи подп. 4 п. 1 ст. 48 Закона об АО можно понимать как установленную законом возможность прекращения полномочий члена совета директоров по инициативе самого общества, что не исключает их прекращения по инициативе самого лица, избранного в совет директоров.

В судебной практике есть и примеры, косвенно подтверждающие такой вывод (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 01.09.2010 по делу № А82-4226/2009-2, Западносибирского округа от 29.08.2006 № Ф04-5613/2006(25892-А75-13)).

Отметим, что на практике заявительный порядок выхода из совета директоров иногда устанавливается уставом общества, и суды принимают во внимание положения устава о том, что для сложения полномочий член совета директоров должен уведомить само общество (смотрите, например, постановление ФАС Московского округа от 16.07.2008 № КГ-А40/3929-08) или других членов совета директоров (постановление ФАС Западносибирского округа от 14.02.2008 № Ф04-682/2008(44-А03-11)).

Вместе с тем данный вопрос в судебной практике до конца не решен. По всей видимости, единой позиции не выработано даже на уровне ВАС РФ. Так, в п. 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.03.2001 № 62 указывалось, что «выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (подп. 4 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах), и умершие». В принятом же позже постановлении Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 указывается, что «выбывшими, в частности, являются члены совета директоров (наблюдательного совета), полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (подпункт 4 пункта 1 статьи 48 Закона)». Это можно понять и как то, что допускаются и иные варианты выбытия из состава совета директоров.

В связи с этим можем также обратить внимание, что практика, признающая возможность прекращения полномочий членов совета директоров только по решению общего собрания акционеров, сложилась при рассмотрении споров о полномочности решений совета директоров по одобрению сделок общества. То есть можно говорить, что лицо не считается выбывшим из совета директоров с точки зрения общества, что должно предотвращать возможные злоупотребления со стороны оставшихся членов совета директоров. Третьи же лица вполне могут считать лицо лишенным полномочий члена совета директоров с момента объявления им об их сложении.

www.delo-press.ru

Пять членов совета директоров «РусГидро» заявили о выходе из совета

Совет директоров энергетической компании «РусГидро» оказался на грани распада. 5 из 13 его членов написали заявления о выходе из состава совета или о «невозможности участия в принятии решений», сообщает «Коммерсантъ».

Причиной такого шага издание называет несогласие ряда членов совета с указанием первого вице-премьера, курирующего ТЭК, Аркадия Дворковича, который потребовал продолжать допэмиссию «РусГидро» без участия «Роснефтегаза», совет директоров которого возглавляет его предшественник, президент «Роснефти» Игорь Сечин.

В частности, заявления о выходе из состава совета написали глава совета директоров «РусГидро» — первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций, глава «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук, председатель совета директоров «Интер РАО» Григорий Курцер, заместитель гендиректора ООО «Объединенные инвестиции» Михаил Шелков и старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин.

Один из источников, близких к совету «РусГидро», объяснил изданию позицию протестующих директоров тем, что при проведении допэмиссии было «серьезно нарушено законодательство» — собрание акционеров компании, одобрившее допэмиссию, прошло еще 16 ноября, до указа президента по допэмиссии, вышедшего только 22 ноября. А поскольку «РусГидро» является стратегической компанией, решение акционеров, принятое до указа, является нелегитимным.

При этом акционеры «РусГидро» внесли в список ценных бумаг, которыми может быть оплачена допэмиссия, акции «Иркутскэнерго», но в президентском указе этот актив не указан. По его словам, в этой миноритарии компании могут оспорить решение о допэмиссии через суд и заблокировать ее, наложив обеспечительные меры.

В то же время, по мнению Дворковича, выход из состава совета пяти человек не ведет к потере кворума. При этом до тех пор, пока собрание акционеров не приняло решение о смене состава совета, все директора продолжают оставаться его членами.

«У членов совета были разные причины для выхода, это личные решения любого человека», — заявил вице-премьер. Он также отметил, что последние решения совета директоров «РусГидро» были приняты в соответствии с законодательством, о чем есть заключения юристов.

Напомним, 10 декабря совет директоров «РусГидро» одобрил докапитализацию компании на 50 млрд рублей, выделенных из бюджета в соответствии с указом президента. Их планируется направить на развитие электроэнергетики Дальнего Востока. Средства на докапитализацию «Русгидро» были перечислены в бюджет госкомпанией «Роснефтегаз».

www.forbes.ru

Смотрите так же:

  • Приказ 712н Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2017 г. N 712н "Об утверждении Правил по охране труда в организациях связи" Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2017 г. N 712н"Об утверждении Правил […]
  • Федеральный закон 296-фз Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 296-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 296-ФЗ"О внесении изменений в […]
  • Приказ 1498н Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1498н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях" Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря […]
  • Приказ 13-44 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н “Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения” В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ […]
  • Закон об эффективности энергосбережения Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 107-ФЗ “О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской […]
  • Приказ 620 минрегионразвития Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 620 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 декабря 2011 г. N 620 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА […]

Обсуждение закрыто.