Возврат долга за товар

ВЗЫСКАНИЕ С ПОКУПАТЕЛЯ ДОЛГА ПО ОПЛАТЕ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

На сегодняшний день в связи с развитием рыночных отношений в России договор поставки является одной самых значимых сделок в коммерческом обороте. Поэтому споры, связанные с оплатой покупателем поставщику поставленного товара, занимают значительное место в арбитражной практике.
В соответствии с п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель обязан оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Причем, если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Довольно часто возникают ситуации, когда покупатель под тем или иным предлогом считает, что не должен оплачивать полученный товар. В судебной практике нередки случаи, когда покупатель отказывается оплачивать поставщику долг по договору поставки, ссылаясь на экономический кризис, отсутствие денежных средств, невозможность оплаты в связи с ожиданием их поступления от контрагентов. В силу ст. 401 ГК РФ такие обстоятельства не освобождают покупателя от исполнения своих обязательств по договору поставки, и суды взыскивают с него задолженность по данному договору. Однако при определенных обстоятельствах суды отказывают поставщику во взыскании задолженности с покупателя, получившего товар. Например, продавец не может требовать оплаты товара, поставленного сверх указанного в договоре объема заказа, но в пределах допускаемых договором отклонений от такого объема, если стороны не предусмотрели процедуру доплаты за товар, составляющий допустимые отклонения.При обращении в суд поставщик должен доказать факт поставки (передачи) товара покупателю. Для этого он должен предоставить в суд необходимые документы, служащие первичными учетными документами, в соответствии с которыми ведется бухгалтерский учет.
К таким документам относятся:
накладные, акты приема-передачи, доверенности на получение товарно-материальных ценностей уполномоченными лицами и др.
При наличии договора поставки между сторонами, его также необходимо предъявить суду.Однако ответчик (покупатель) может возражать на доводы истца (поставщика) и представлять суду свои доказательства. В частности, ответчик в качестве обоснования своего отказа от оплаты поставленного товара, может указать на:

— недопоставку товаров истцом;
— отсутствие договора поставки между истцом и ответчиком;
— подписание товарных накладных и иных первичных документов лицом, неуполномоченным совершать такие действия и т.д.

В связи с этим, истец (поставщик), ставящий своей целью взыскание долга за поставленный товар, вынужден приводить свои доводы на вышеуказанные контраргументы ответчика. А для этого необходимо грамотно определить свою правовую позицию и перечень необходимых документов для обоснования своих требований и опровержения доводов ответчика. А это под силу только настоящим профессионалам, которые могут со знанием дела подготовить обоснованную правовую позицию и убедительно изложить их суду. Только таким образом, можно достичь поставленной цели, а именно вынесения решения суда в свою пользу. Кроме этого, истец может взыскать с ответчика неустойку, размер которой указан в договоре или законе, либо проценты за пользование чужими денежными средствами. Причем в соответствии ст. 333 ГК РФ суд имеет право снизить размер взыскиваемой неустойки или размер процентов за пользование чужими денежными средствами, и хотя, судебная практика исходит из обязанности Ответчика доказывать несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, Истец в противовес Ответчику может представить свои доводы, подтверждающие ее соразмерность. Подготовка расчета неустойки (процентов за пользование чужими денежными средствами) и убедительных обоснований истца, подтверждающих соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, требует времени и определенных юридических знаний, поэтому квалифицированная помощь в данном случае также является необходимой. Вынесение решение суда в пользу поставщика не означает, что покупатель сломя голову понесется исполнять решение суда.
Зачастую поставщику приходится обращаться в службу судебных приставов за принудительным исполнением решения суда.

Работа с судебными приставами-исполнителями требует очень много времени и определенных юридических знаний, поскольку устные обращения к приставам, как правило, ни к чему не приводят, потому взыскателю (поставщику) необходимо подготовить ряд документов в службу судебных приставов с целью эффективного и скорейшего исполнения решения суда, а именно взыскания долга с должника (покупателя). При этом грамотное ведение юристами, представляющими взыскателя, исполнительного производства — залог успеха!


1. ПРЕТЕНЗИОННАЯ СТАДИЯ
— Сбор документов и их павовая оценка.
— Разработка решения вариантов вопроса в т.ч. путем мирного решения. Подробнее.

2. ПРЕДСУДЕБНАЯ СТАДИЯ
— Разработка проекта иска/отзыва на иск.
— Сбор и подготовка документов, обосновывающих выработанную правовую позицию.
— Подача иска в суд. Подробнее.

3. ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ
— Проведение предварительного слушания.
— Оценка возражений противоположной стороны.
— Корректировка и уточнение сформированной позиции (при необходимости сбор дополнительных доказательств).
— Проведение основного слушания. Подробнее.

4. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ
— Правовая оценка решения суда.
— Оценка жалобы противоположной стороны.
— Разработка проекта дела.
— Подготовка жалобы/отзыва на жалобу.
— Проведениеслушания дела. Подробнее.

Работа в суде апелляционной инстанции проверяется уже вынесенное решение суда первой инстанции. Стадия апелляционной инстанции очень важна, т.к. Постановление апелляционной инстанции вступает в силу немедленно и подлежит принудительному исполнению через службу судебных приставов. Апелляционная инстанция заседает в составе 3-х судей, а не одного, как в суде первой инстанции, выносит решение коллегиально; по ряду вопросов может иметь свою собственную правовую позицию. Поэтому на этом этапе очень важно хорошо подготовиться к делу и суметь отстоять уже принятое в пользу клиента положительно решение или добиться изменения отрицательного решения.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
— Возбуждение исполнительного производства.
— Участие в исполнительных действиях.
— Обеспечение исполнения решения суда. Подробнее.

www.logosinfo.ru

Slogan of my company

Хозяйственные отношения многообразны и сложны. Нередко заключение одного договора требует оформления дополнительных обязательств, а условия сотрудничества меняются в процессе исполнения сделки. В последнее время участились случаи возврата займов путем передачи кредитору определенных материальных ценностей. Как оформлять такие операции? Предлагаем краткую инструкцию, составленную с учетом мнения опытных юристов и бухгалтеров.

Вопросы документирования

При возврате займа товарами потребуется подписать особое соглашение к договору. В нем необходимо указать, что стороны достигли согласия по указанному поводу. Кроме того, партнеры должны определить стоимость продукции, судьбу пени, процентов, а также порядок соотнесения расходов на погрузку, транспортировку и упаковку. С момента подписания указанного соглашения займодавец приобретает статус покупателя, а заемщик – продавца. Оформлять отношения потребуется соответственно.

Работа бухгалтера займодавца включает:

  • учет поступившей продукции, стоимость которой равна объему обязательства;
  • внесение согласованной стоимости в раздел «расходы»;
  • указание суммы процентов в разделе «внереализационные доходы»;
  • перевод средств, переданных партнеру в форме займа, в категорию авансовых платежей по договорам поставки;
  • фиксация прихода продукции, получение отгрузочного счета-фактуры, учет входящего НДС .

Если организация-займодавец применяет упрощенный режим налогообложения, стоимость товаров учитывается в разделе «расходы», а обязательство погашается полностью. В случае возврата продукцией только основного долга, предпринимателю потребуется все же отразить поступление процентов. Условие о порядке расчетов по договору должно быть максимально точным и прозрачным.

Заемщик-продавец должен совершить следующие действия:

  • учесть доход, получаемый от реализации товаров (погашение займа продукцией является операцией, облагаемой налогом на прибыль);
  • внести в графу «расходы» покупную стоимость переданных материальных ценностей, либо затраты на их производство;
  • все выплаченные займодавцу проценты включаются в состав внереализационных расходов с учетом существующих нормативов;
  • выставить счет-фактуру с НДС на оплату аванса (не позднее 5 суток со дня подписания дополнительного соглашения);
  • после отгрузки товара оформить отгрузочный счет-фактуру, начислить НДС и учесть его в журнале.

Если заемщик выбрал в качестве системы налогообложения УСН, средства, полученные от займодавца, становятся доходом в день заключения соглашения о новации. Затраты на изготовление или приобретение переданной в уплату долга продукции предприниматель вправе учесть в разделе «расходы».

Объясняем на примерах

Изложенное выше станет понятным после рассмотрения конкретной ситуации. Допустим, что некое предприятие «Рассвет» передало в качестве займа фирме «Закат» сумму в размере 115 000 рублей. С учетом процентов за использование средств долг увеличился еще на 3000. По истечении срока обязательства стороны заключили соглашение о новации, заменив возврат средств поставкой мебели на сумму 118 000 рублей. На изготовление товаров было потрачено 85 000.

В результате бухгалтер организации-займодавца составил следующие проводки

  • предоставленные займы(58) – 115 000 (день заключения договора займа);
  • расчеты с дебиторами и кредиторами (76) – 3000;
  • расчеты с поставщиками (60) – 115 000;
  • расчеты с поставщиками (60) – 3000;
  • товары (41) – 100 000;
  • входящий НДС – 18 000;
  • расчеты по налогам (субсчет НДС 68) – 18 000.
  • расчетные счета (51) –115 000 (в день заключения договора займа);
  • прочие доходы (субсчет 91) – 3000;
  • предоставленные займы (субсчет 58) 115 000;
  • расчеты с разными дебиторами (76) – 3000;
  • расчеты с поставщиками (60) – 100 000;
  • расчеты с поставщиками (60) – 18 000;
  • НДС по ценностям (19) – 18 000.

Таким образом, займодавец оформил возврат займа в виде поставки товара. При этом не были нарушены нормы действующего законодательства. В качестве документов выступили договор займа, расчет начисления процентов, соглашение о новации, счета-фактуры от продавца-заемщика.

Бухгалтер продавца также выполнил ряд проводок

  • расчетные счета (51 или 67) – 115 000 (дата заключения договора займа);
  • прочие расходы (субсчет 91) – 3 000;
  • расчеты по займам (66) – 118 000;
  • расчеты с покупателями (62) – 18 000;
  • расчеты с покупателями (62) – 118 000;
  • себестоимость продаж (субсчет 90) – 85 000 (стоимость затрат на изготовление мебели);
  • субсчет НДС (90) –18 000;
  • субсчет НДС (68) – 18 000.
  • расчеты по краткосрочным займам (66) – 115 000;
  • проценты по займам (66) – 3000;
  • расчеты с покупателями (62) – 118 000;
  • расчеты по налогам (субсчет НДС 68) – 18 000;
  • выручка (90) – 118 000;
  • товары (41) – 85 000;
  • субсчет НДС (68) – 18 000;
  • расчеты с покупателями (62) – 18 000.

В бухгалтерии продавца после завершения всех операций находились договор займа, соглашение о новации, счета, выставленные покупателю, а также акты о передаче товара на склад.

Таким образом, оформление погашения займа товарами является не такой простой операцией. Бухгалтеру и юристу потребуется уделить особое внимание составлению первичных документов, а также указать все необходимые сведения в соглашениях.

Бывают случаи, когда у организации на расчетном счете недостаточно средств. А создалась такая ситуация, при которой средства необходимы для оплаты товаров или услуг. Выходом может стать заем от учредителя, который может быть, как беспроцентным. так и с уплатой процентов.

В обязательном порядке эту операцию займа от учредителя нужно оформить в соответствии с буквой закона. В договоре займа указывается сумма, которая предоставляется в распоряжение заемщики и срок возврата долга. Иногда учредитель прощает долг организации, но если такого не произошло, то возвращать заем нужно обязательно с учетом всех требований и условий.

Способы возврата займа учредителю

Прежде, чем рассматривать способы погашения займа, стоит отметить, что Федеральный закон строго оговаривает максимальный размер денежных средств при расчете наличными. Это условие относится к процедуре расчета между юридическими лицами, между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

Существует несколько способов возврата займа учредителю (отличие займа от кредита здесь)

  • Возврат займа учредителю через кассу. Этот вид возврата не противоречит законодательству, если речь идет о возврате займа физическому лицу, и данное условие предусматривается договором, займа. Однако, погашение займа из денежных средств, полученных в кассу организации в качестве выручки не допустимо.
  • Возврат займа учредителю товаром. Если сделка достаточно крупная, то для оформления возврата необходимо обязательно созвать общее собрание участников, которое при этом должно оформляться протоколом. Далее следует к договору займа оформить дополнительное соглашение об отступном. В этом соглашении указывается обоюдное решение заемщика и заимодавца о том, что заем возвращается не денежными средствами, а имуществом или товаром.

Важные моменты при возврате

Прежде, чем пользоваться денежными средствами, необходимо посмотреть, каковы условия возврата займа по условиям договора. Если графика платежей не, то по первому требованию заимодавца денежные средства необходимо вернуть в течение месяца.

Кроме того, если заем был предоставлен в иностранной валюте, то вернуть их придется в рублях в той сумме, которая будет эквивалента сумме в валюте.

Бухгалтерская отчетность должна отражать возврат займа в любом случае. Если он был краткосрочным, то в таком случае, его нужно отразить в статье о расчетах по краткосрочным займам. Если же он – долгосрочный, то в статье по долгосрочным, займам.

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге

Возврат долга товаром

Ситуация, когда не отдают долг, знакома многим не понаслышке. В случае, если задолжало юридическое лицо, кредитор сталкивается с замораживанием части своих активов. Ведь деньги не поступили вовремя и не были пущены в оборот.

Удобным вариантом решения вопроса является возврат долга товаром, который есть у должника. Здесь существует немало особенностей, которые можно превратить в прибыль. Однако чаще всего кредитору надо лишь вернуть свои средства, поэтому он старается продать все быстро, если соглашается на такой обмен.

Как оценить товар, отдаваемый в счет долга?

Главный критерий, по которому принимается решение: брать какой-либо продукт в счет долга или нет, является его ликвидность. В идеале он должен быть высокого качества, храниться в надлежащих условиях, иметь сопроводительные документы. Также важно учесть спрос на него, возможность быстро найти покупателя и продать по максимально высокой цене. В связи с тем, что кредитор изначально не думал о возврате долга товаром, он захочет избавиться от него как можно скорее. Выход для этого есть только один: существенно снизить цену. Разницу можно просчитать заранее, и именно на такую сумму кредитор должен получить товара больше.

Пример расчета возможных потерь и компенсаций

Например, должник предлагает в счет долга аксессуары к каминам. Такой продукт быстро не продашь, так как он не является необходимым для жизни и не пользуется спросом. Для быстрого обналичивания средств придется снизить цену на 40-50%, и значит, должник должен перекрыть эти потери, отдавая на 50% аксессуаров больше, чем его реальный долг.

Если же должник предлагает, например, качественный кирпич, то найти на него оптового покупателя можно достаточно быстро. В таком случае потери в стоимости могут составить всего 10%, поэтому должник отдает 110% товара в пересчете на денежный эквивалент.

Перерасчет долга на товар

Важно правильно рассчитать сумму долга пропорционально товару. Кредитор имеет право потребовать дополнительный платеж от должника в счет неудобств, которые он терпит в связи с возвратом долга товаром, и своих действий по его реализации. При расчете стоимости и объема товара, который компенсирует задолженность, учитываются следующие факторы:

  • сумма НДС
  • обязательные налоги
  • оптовые закупочные цены
  • розничная стоимость товара

Остается добавить, что избежать подобных неприятностей можно поставками по предоплате, а не под реализацию. Однако 100% предоплату обеспечить трудно, поэтому к ситуации о невозврате долга надо быть психологически всегда готовым. Еще лучше, когда есть возможность закладывать часть финансовых рисков в стоимость продукта при его поставке.

doljnikam.ucoz.net

Взыскание долга путем возбуждения дела о мошенничестве

Первоначально человек взял (лично) в долг денежные средства (в валюте, эквивалент более 2 млн руб в текущий момент) на цели создания предприятия пообещав вернуть деньги из прибылей. Данное обещание оформлено было в виде электронного письма-расписки. Давшего в долг взял соучредителем компании, как и еще одного человека, у которого так же получил деньги.

Предприятие было создано (ООО), но не работало, ничего не делало, а деньги заемщиком были потрачены на собственные цели.

Ситуация тянулась более года, перспектив в вопросе нет.

Заемщик от личного долга не отказывается, за прошедшее время написал расписку по форме в подтверждение имеющегося долга с указанием срока, когда обещает вернуть. Затем трижды были написаны расписки с переносом срока возврата.

Никаких действий к возврату долга заемщик не предпринимает (кроме переписывания расписок). Имущества у него нет, на возврат точно не хватит, но есть возможность одолжить в довольно состоятельной семье (что в текущее время он делать не хочет).

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату?

Ответы юристов (18)

Здравствуйте. Заявление- можно написать, но скорее всего будет отказ в возбуждении дела. Расписки он вам пишет- от долга не отказывается. При этом платить ему нечем. Предприятие — почему не работает неизвестно (само по себе это не будет мошенничеством). У вас в принципе гражданские отношения и долги придется взыскивать только через суд, а дальше как то пытаться взыскать через приставов хоть что то.

Лучше это делать щас, иначе он может подать на банкроство и тогда вы с него уже врятли что то в принципе получите.

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте, написать конечно можно, но смысла нет, так как в описанной ситуации состава претупления нет. Это гражданско-правовые отношения. В возбуждении дела откажут. Можно только для цели большей мотивации заемщика в выплате, может и напугается. А так вернуть деньги можно в судебном порядке. Пишите иск — обращайтесь в суд.

Уточнение клиента

А как на счет мошенничества — взял денег, ввел в заблуждение, обманул на счет бизнеса, ничего не делал, деньги потратил?

Цель — именно напугать уголовным делом и арестом/реальным сроком в тюрьме: стимулировать его одолжить деньги в семье состоятельных родственников и вернуть долг.

Иного имущества для возврата денег у заемщика нет.

Перспективы взыскания денег в обычном порядке не вижу.

19 Января 2016, 15:43

Алекс, добрый день. Обратиться Вы конечно можете. В перспективе если, в ходе проверки Вашего заявления будет установлено, что лицо, получило от Вас деньги без намерений их возврата, будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Однако, имейте ввиду, что сам факт возбуждения уголовного дела, равно как и последующее осуждение лица — не является основанием для возврата Вам долга. Даже в рамках возбужденного дела, Вам придется выступить с гражданским иском о его взыскании.

К сожалению, в данной ситуации уголовное дело возбуждать не станут, т.к. умысла на хищение денег не просматривается. Тут только один путь — идти в суд с требованием о взыскании суммы задолженности. Потом добиваться исполнения через службу судебных приставов.

Какой-либо формы понуждения родственников к возврату этого долга (кроме моральной) юридически не существует.

Заявить в полицию для оказания некоторого морального воздействия можно, а может быть и нужно. Но никакой юридической перспективы у этого заявления я не вижу.

Состава такого преступления как мошенничество в данном случае не усматривается, так как действия заемщика не образуют хищения. Кроме того, лицо, как вы указываете, действительно создало ООО, неоднократно выдавала вам расписки. То есть лицо с самого начала намеревалось возвратить вам денежные средства, то есть отсутствует такой признак хищения как безвозмездность.

Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Вам следует урегулировать этот конфликт путем предъявления гражданского иска в суд общей юрисдикции, предварительно направив претензию о погашении долга вашему контрагенту. В претензии установите срок для погашения, по истечении которого обращайтесь в суд.

Заявление Ваше принять обязаны, но с большей долей вероятности в возбуждении уголовного дела будет отказано.

Статья 159. Мошенничество
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

На мой взгляд никакого мошенничества здесь нет. Вас никто не обманул и не злоупотреблял доверием, ну не пошел у человека бизнес… это чисто гражданско-правовые отношения. Подавайте исковое заявление в суд о взыскании долга.

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических
действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату?

Подача заявления в полиции о проверке в совершении преступления может быть подано при любых условиях.

Далее будет совершена проверка обстоятельств дела на наличие состава преступления:

Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

Однако, на практике, Вы получите отказ в возбуждении Уголовного дела.

В любом случае, чтобы получить обратно денежные средства, переданные в долг, Вам необходимо обращаться с гражданским иском по взысканию задолженности.

Шелковая Наталья Николаевна

Это не образует состав преступления, так как он не отказывается от долга.

Для цели стимулирования обращение с заявлением в полицию смысл есть.

Но будьте готовы к отказу.

Возможно, могут возбудить при условии, что будет установлен факт злоупотребления доверием (как один из элементов состава мошенничества).

Под злоупотреблением доверием, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» рассматривается:

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Перспективы возбуждения, возможны. Но — это не означает автоматического возврата Вам долга

В исковом заявлении можете так же требовать от заемщика уплаты процентов в соответствии со следующей статьей ГК РФ

Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа

1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.
2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Он доверием у вас не злоупотреблял. Попросил- вы дали, расписку составил. Бизнес- мог и не пойти, мог не приносить прибыль — это не мошенничество. Состава 159 ук не получается.

Исключение — только как то доказать что у него изначально не было намерения их возвращать — однако- раз он написал расписки, продлевал сроки — от долга не отказывается ( просто платить нечем) — это будет доказать крайне сложно

Цель — именно напугать уголовным делом и арестом/реальным сроком в тюрьме: стимулировать его одолжить деньги в семье состоятельных родственников и вернуть долг.
Алекс

Напугать- конечно можно попробовать — но отказ он увидит — на этом наверное все и закончиться.

Если он у Вас взял в долг и при этом написал расписку, то это гражданско-правовые отношения. Если Вы напишете заявление, то Вам именно с такой формулировкой и откажут в возбуждении уголовного дела.

Даже если уголовное дело будет возбуждено (теория), то Вам необходимо будет подавать в рамках уголовного процесса гражданский иск, который будет рассмотрен при фактическом рассмотрении уголовного дела. То есть, по срокам это никак не ускорит процедуру. Разница только в том, что доказывать за Вас все будет следователь.

Соответственно, если денег у него, то возбуждение уголовного дела также Вам ничем не поможет.

При этом, с электронной распиской и передачей денег наличными, вообще могли бы быть проблемы при взыскании.

Если сейчас есть письменные расписки и они грамотно составлены, то взыскание долга в суде будет не сложным. Подавайте на него иск в суд о взыскании долга, так сможете хоть что-то получить.

Добрый день.Заявление подать можно.В действиях заемщика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ Мошенничество.

В случае возбуждения уголовного дела и направления дела в суд, вы можете договориться с заемщиком, что в случае уплаты долга напишите ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим

Условиями прекращения дела являются (ст.76 УК и ст. 28 УПК РФ):
1. совершение преступления впервые.
2. примирение с потерпевшим (он должен согласиться на примирение либо сам заявить ходатайство об этом)
3. заглаживание вреда любым способом.
Однако решение о прекращении в любом случае -это право, а не обязанность суда.

Так, что пожалуй это единственный способ надавить на заемщика.

Хотя возможно он понадеется на получение условного срока и не захочет идти на выплату долга.

Необходимо будет доказывать, что данное лицо изначально не собиралось возвращать вам долг, при этом фиктивно создало ООО.Также на деньги заемщика приобретались личные вещи, при этом человек не имея дохода каким образом собирался вернуть долг?

Приведу в качестве примера:

Апелляционное определение Московского городского суда от 20.10.2015 по делу N 10-13222/2015

Р., ранее не судимый,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ), к 3 годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Р. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Судом установлено, что Р., имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере — денежных средств, принадлежащих С., с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием С., с которым был знаком более 10 лет, убедил последнего передать ему под предлогом займа со сроком возврата 08 февраля 2013 года денежные средства в размере 25.149.840 рублей. В качестве мнимого обеспечения полученных им от С. денежных средств, заранее не имея намерения к их возврату, предложил потерпевшему заключить с ним предварительный договор купли-продажи N 77 АА 7608977 от 30.10.2012 года 29/50 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на получаемую им от С. сумму, эквивалентную 300.000 долларов США и равную 9.431.190 рублей, а также предварительный договор купли-продажи «. » от 30.10.2012 года 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на получаемую им от С. сумму, эквивалентную 500.000 долларов США и равную 15.718.650 рублей. Р. 30 октября 2012 года в период с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь около офиса нотариуса г. Москвы расположенного по адресу: «. «, получил от С. денежные средства в размере 25.149.840 рублей со сроком их возврата не позднее 08 февраля 2013 года, заранее не намереваясь исполнять свои обязательства. В качестве мнимого обеспечения заключил с С. предварительный договор купли-продажи «. » от 30.10.2012 года 29/50 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на сумму, эквивалентную 300.000 долларов США и равную 9.431.190 рублей, который был удостоверен И., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы У., и предварительный договор купли-продажи «. » от 30.10.2012 года 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на сумму, эквивалентную 500.000 долларов США и равную 15.718.650 рублей, который был удостоверен И., Согласно предварительных договоров купли-продажи долей квартир, Р. должен был не позднее 08 февраля 2013 года подготовить все документы и подписать с С. основные договора купли-продажи на доли квартир, что предусматривалось в случае не возврата им денежных средств. В тот же день, то есть 30 октября 2012 года, в подтверждение оплаты по вышеуказанным договорам, передал С. расписку о получении им денежных средств от С. на сумму в размере 9.431.190 рублей, что эквивалентно 300.000 долларов США, и расписку о получении им денежных средств от С. сумму в размере 15.718.650 рублей, что эквивалентно 500.000 долларов США, которые были переданы ему потерпевшим после удостоверения договоров. Р. получив в свое личное распоряжение денежные средства, принадлежащие С., их последнему не вернул ни в срок до 08 февраля 2013 года, ни после этого, а от заключения: — основного договора купли-продажи на 29/50 доли по адресу: «. «, которая являлась гарантом обязательств перед С. по возврату денежных средств уклонился, оформив 20 марта 2013 года долевую собственность квартиры (29/50 доля в праве) по адресу: «. «, на свою мать Р., переоформившую ее затем на свою несовершеннолетнюю внучку Р., как и уклонился от заключения основного договора купли-продажи на 1/2 долю квартиры по адресу: «. «. Кроме того, 01 августа 2013 года под залог той же доли, той же квартиры по адресу: «. «, заключил договор займа на сумму 300.000 долларов США со сроком исполнения взятых по нему на себя обязательств до 31 июля 2016 года с В., сдав данный договор в отдел регистрации, кадастра и картографии по Москве и наложив на него, соответственно, обременение в пользу В. Р. впоследствии и по настоящее время не вернул С. ни в какой их части полученные им от него 30 октября 2012 года денежные средства в размере 25.149.840 рублей и не принял никаких действий, направленных на выполнение своих обязательств перед С., распорядившись, похищенными им у С. денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинил С. имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 25.149.840 рублей.
определила:
Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 19 июня 2015 года в отношении Р. оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Р. и адвоката Ланиной Н.Я. — без удовлетворения.

Приговор № 1-179/2015 от 29 июля 2015 г. по делу № 1-179/2015

Алексеев В.В., являясь с 26.01.2000г. единственным учредителем, и согласно приказу № от 11.01.2010г. директором закрытого акционерного общества », , имеющего юридический и фактический адрес: , , то есть лицом, на которое в соответствии с Уставом Общества, утвержденного собранием учредителей » 17.01.1997г., и должностной инструкцией директора ., утвержденной решением единственного акционера, возложены все полномочия единоличного исполнительного органа; руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, с возложением всей полноты ответственности за последствия принимаемых решений; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами; обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия, в неустановленное следствием время в один из дней сентября 2011г., находясь в помещении » по адресу: , , преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием директора » ФИО14, используя свое служебное положение, создавая перед ним видимость успешного в финансовом отношении руководителя общества, под предлогом покупки строительных материалов попросил предоставить ему денежный заем в размере 2 000 000 руб. сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГг. с выплатой 0,5% годовых. Алексеев В.В., не имея намерений в последующем выполнить принятые на себя обязательства, умышленно скрыл от ФИО14 свою неплатежеспособность и имеющиеся задолженности перед банками и кредиторами. Реализуя свои преступные замыслы, Алексеев В.В. в дневное время ДД.ММ.ГГГГг., находясь в помещении » по адресу: , В, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, умышленно из корыстных побуждений, от имени » заключил с » в лице директора ФИО14 договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому » передает в собственность » денежные средства в размере 2 000 000 руб., а » обязуется их возвратить не позднее ДД.ММ.ГГГГг. с выплатой 0,5% годовых. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Алексеева В.В., директор » ФИО14, исполняя принятые на себя обязательства по указанному договору займа, ДД.ММ.ГГГГг. перечислил по платежному поручению № от 30.09.2011г. денежные средства в сумме 2 000 000 руб. с расчетного счета №№, открытого в » , на расчетный счет , открытый в . Алексеев В.В., завладев денежными средствами в сумме 2 000 000 руб., принадлежащими », от исполнения условий договора займа отказался, денежные средства не вернул, а похитил их и израсходовал на личные нужды.
п р и г о в о р и л:
Алексеева Виталия Васильевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО27), 159 ч.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении », 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО1), 159 ч.1 УК РФ ( по эпизоду в отношении »), 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО1), 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО44 и назначить наказание:

Таким думаю в перспективе при должной проверки Вашего заявления возможно говорить о возбуждении уголовного дела.

Алекс, видите ли — напугать тут не получится. Если Вы просто сообщите своему должнику о намерениях обратиться в полицию с заявлением, спустя некоторое время, если не будет предпринято никаких действий — он поймет, что это блеф. Со всеми вытекающими последствиями. И разрешение Вашего вопроса останется на том же уровне.

Собираясь сделать подобный шаг — стоит все же обратиться с заявлением. В любом случае, на стадии его проверки, должника вызовут для дачи объяснений, что может и возымеет на него определенные действия. По крайней мере здесь будет явно видна искренность Ваших намерений.

В случае вынесенного отказа в возбуждении дела -стоит его обжаловать.

m.pravoved.ru

Смотрите так же:

  • Входит ли в льготный стаж ученический отпуск Входит ли в льготный стаж учебный отпуск, если указана более ранняя дата окончания института? Добрый день!Мне не защитали в льготный стаж учебный отпуск 11дней, т.к.дата окончания института стоит раньше в дипломе.Документы на вызов […]
  • Мировые суды г королева Мировые суды г королева Мировой судья судебного участка №90 Королевского судебного района Московской области Мы рады приветствовать Вас на официальном сайте 90 судебного участка Королёвского судебного района Надеемся, что наш сайт […]
  • Подкуп избирателей наказание Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах Статья 5.16. Подкуп […]
  • Петрозаводск защита прав потребителей Отдел защиты прав потребителей администрации города Петрозаводска Муниципальная услуга “Помощь гражданам по защите прав потребителей” предоставляется Администрацией Петрозаводского городского округа в лице отдела потребительского рынка […]
  • Слайды проводы на пенсию Сценарий Проводы пенсионеров и завучей. Встреча новых сотрудников Успейте воспользоваться скидками до 50% на курсы «Инфоурок» Проводы пенсионеров и завучей. Встреча новых сотрудников Подготовка к празднику Зал оформлен цветами, шарами, […]
  • Методическое пособие школа россии Методическое пособие школа россии Федоскина О. В.Математика. Сложение и вычитание в пределах 10. 1 класс Глаголева Ю. И.Математика. Проверочные работы. 2 класс Глаголева Ю. И.Математика. Проверочные работы. 1 класс Рыдзе О. А.Математика. […]

Обсуждение закрыто.